德尔维斯总裁涉嫌诈骗 此前与多家中国车企合作

2020年2月，俄罗斯卡拉恰伊-切尔克斯共和国法院宣布德尔维斯公司破产。3月4日，法院指定巴图耶夫为该公司的破产管理人。

这个汽车企业，对于在俄罗斯汽车市场开拓的中国车企并不陌生。

此前为中国车企提供在俄罗斯的汽车组装服务，据不完全统计，累计组装中国车已超过15万辆。与力帆、奇瑞、吉利、华晨、华泰等中国车企有过合作。

早在2019年7月，根据莫斯科工业银行的一项申请，切尔克斯仲裁庭宣布德尔维斯总裁哈吉-穆拉特·杰列夫破产，并对他实行财产处分程序。

去年11月，杰列夫被起诉。

哈吉-穆拉特·杰列夫案于2020年1月底开始调查。据悉，杰列夫早在2019年7月就消失了，实际上是在他破产的审判后不久。

左一为德尔维斯总裁哈吉-穆拉特·杰列夫

从自己的企业“借款”约20亿卢布

杰列夫涉嫌严重诈骗罪，涉及到无法偿还的巨额银行贷款。

根据法院判决，2015年杰列夫从银行贷款2.27亿卢布，至今没有偿还。为此，法院启动了对债务人财产为期六个月的处分程序。

在法院判决公布后24小时内，杰列夫必须把他所有的银行卡交给财务经理，同时将所有资金转移到主账户并进行冻结。

另据联邦税务局信息，2019年7月，对杰列夫进行审查的同时，已经对德尔维斯股份公司实施了监督程序。该公司的所有人杰列夫，欠公司5.235亿卢布。

与此同时，2019年10月财务经理编制的债务人财产清单中显示，杰列夫只有一套公寓和几块土地。

法庭宣布此前杰列夫卖给德尔维斯的起亚SUV和路虎的交易无效，但财务经理在2020年2月底已向杰列夫支付了款项。

有趣的是，根据杰列夫贷款债务清单显示，从2014年至2018年，他从其作为创始人之一的企业进行无息贷款。这些公司包括：水星有限公司、南方运输有限公司、德尔维斯汽车服务有限公司和德尔维斯股份有限公司，总计“借款”约20亿卢布。

同时，根据临时管理人的评估，到2020年1月初，切尔克斯克**的汽车厂德尔维斯的固定资产残值仅为340万卢布。

目前，**相关部门正在对其展开相关调查。

杰列夫控制的企业债务或不少于150亿卢布

根据临时管理人向法院提交的报告，截至2020年初，德尔维斯债权人登记册中列有价值58亿卢布的债务。其中超过5亿卢布，没有抵押物。

建筑材料资源有限公司（39亿卢布）和联邦**储备金（14亿卢布），是德尔维斯**的两个债权人。

2019年12月底，在“莫斯科工业银行”股份有限公司的诉讼中，又有一家与“德维尔斯”股份有限公司有关联的企业斯塔夫罗波尔被认定破产。

该汽车公司位于斯塔夫罗波尔边疆区，企业欠银行贷款69亿卢布。

根据非官方数据，杰列夫控制的企业的债务总额可能不少于150亿卢布。

组装中国车涉嫌逃税

早在2018年12月，俄罗斯当局曾对涉嫌逃税的德尔维斯公司提起刑事诉讼。根据俄罗斯调查委员的信息，该案件是根据对企业经济活动的财务例行检查结果提起的。

已确定在2014-2015年，该公司专门从事了中国品牌力帆和奇瑞的组装工作。期间逃避税收、保险等方面的费用超过3.19亿卢布。

此前，长城汽车曾因俄罗斯合作方伊利托集团旗下IMS公司破产，导致3.23亿人民币的损失。

德尔维斯公司的破产，目前还不清楚此前合作的中国企业力帆、奇瑞、吉利、华晨、华泰是否有经济利益牵扯其中。

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